极目新闻记者 吴昌华
通讯员 肖继如
今年1月，陈先生夫妇向武汉江岸警方报案称被骗300多万元。他们说，因为听信男子张城声称可以提供入职入学名额的谎言，累计向其转账约300万元，最终发现被骗了。民警调查张城2024年全年的银行卡资金流水，果然发现张城有重大作案嫌疑。2月13日将其抓获，初步查明了张城的诈骗事实。
张城被押回派出所
就在该案正在进一步审查时，发现还有武汉市其他城区甚至上海市的受害人被张城诈骗。目前张城已被刑事拘留，案件仍在调查中。张城是何许人也？如何频频得手？近日，记者采访了办案民警。
银行卡资金流水暴露诈骗嫌疑
“我们被张城诈骗了！”今年1月初的一天，陈先生、裴女士夫妇来到武汉市公安局江岸区分局二七街派出所报案。
青年民警郑博、唐鹏程接待了陈先生夫妇，详细了解事情经过。
在张城租住处搜出的名牌手表
“陈先生夫妇说，他们经营了一家教育咨询机构，从事学生就业、入学、留学等咨询业务。认识张城之后，张城称可以帮人安排工作，陆续给了张城300多万元，结果张城根本没有能力帮人安排工作。”办案民警告诉极目新闻记者，为陈先生夫妇做报案笔录时，两人欲言又止，有些支支吾吾。“那天，询问了两个多小时，才记录了1000多字。一般情况下，形成1000多字的笔录只需要半个小时左右。”
受理报案后，民警开展前期调查。根据陈先生夫妇提供的收款账号，民警调取了张城银行卡的资金流水。“从2024年1月至2025年1月，张城的一张银行卡资金流水有几百页。我们一条一条地查看，发现了几个关键事实。”办案民警介绍。
这些资金流水显示，陈先生夫妇的确多次向张城大额转账，金额达到近300万元。然而，张城收到陈先生夫妇的大额转账后，要么用于归还个人债务，要么用于购物等个人消费，没有一笔取出现金的记录。也就是说，张城收到的大额转账后，没有一笔钱用于帮人安排工作。
办案民警告诉记者，他们在资金流水中还发现一个规律：每当银行卡上的余额只剩下几块钱、一二十块钱的时候，就收到了陈先生夫妇的数万元大额转账。这种情况出现了七八次，给人一种感觉就是：当张城手头没钱了，就让陈先生夫妇转账，此外，民警还发现，张城一年来仅使用这一张银行卡。
显然，张城存在诈骗嫌疑。陈先生夫妇得知张城收到钱后全部用于个人支出，并没有花钱行贿“安排工作”，也松了一口气。这意味着张城没有用这些钱去做非法的事。为了进一步了解真相，去年2月份，办案民警先后两次进一步询问陈先生夫妇，详细了解他们被骗的经过。
见面才两次，报案人就转账20万元
陈先生说，他第一次和张城见面是在2024年3月的一天。那天，朋友肖某把张城带来，一起商谈承接项目的事。“肖某是2023年经朋友介绍认识的，我们是普通朋友关系。”
那天，肖某带着张城来到陈先生夫妇的公司办公室。张城身上穿的羽绒服、背的包包都是售价数万元的国际大牌。肖某向陈先生介绍，张城在国家外汇管理局上班，在武汉人脉资源广，可以解决一些国企类型的就业。
这是初次见面，张城没有多说什么，甚至没有给陈先生留下联系方式。
几天后的3月18日，肖某发微信信息给陈先生称，张城那边有两个武汉某国企投资公司的就职名额。名额非常紧缺，要求本科以上学历、年龄25岁以下，研究生学历年龄可以放宽到35岁，如果有满足入职条件的就要赶快确定。陈先生的妻子裴女士向肖某发送了求职者小李的简历。3月21日，裴女士带着小李和肖某、张城见面谈。
张城很能说，尤其对外汇金融方面显得很懂。见面时，张城有意无意地出示了他和一些领导的微信聊天记录。双方聊了入职要求、职位待遇等细节，张城说，最快3-5个工作日就可以安排上岗，进行岗前培训。张城强调这个单位就职名额十分紧张，当天他自己就要把一部分钱转给领导。小李表示同意。
当天，裴女士向肖某转账10万元作为小李入职的定金。不过，小李表示不想进这家单位。裴女士另外介绍了小张，通过肖某向张城发去了简历。张城表示可以。因为张城说有2个入职名额，3月23日，裴女士又介绍了一名求职者，并向肖某转账10万元作为入职的定金。
3月25日，肖某通过微信发给陈先生一张图片，内容是武汉某国企的入职培训通知，通知小张等两名年轻人参加入职培训。肖某还转告，张城说两个孩子要交7700元报名费。裴女士给肖某转了7700元。
“看到这么快就收到了入职培训通知，我更加相信张城了。”裴女士对民警说。
“4月12日，肖某转来了张城发来的一张通知，显示小张等两名年轻人通过了公司的招聘复核。这个时候我就彻底相信了张城。”陈先生对民警说。
“入职培训”仅半个小时就草草收场
收到了入职培训通知、交了7700元报名费，入职培训却迟迟没有下文。在此期间，张城陆陆续续给陈先生发信息，通报公司录取进度、上级主管部门审批进度，又提到集团人员人事变动影响了进展等。
3月29日，肖某告诉陈先生，张城说有两个武汉烟草系统的就职名额；4月15日，张城称有两个国家外汇管理局华中分部的1个事业编制入职名额。陈先生夫妇先后介绍了多名求职者，多次给张城转账。
7月26日，陈先生收到张城的微信信息，通知3名求职年轻人到该公司在新洲区开的一家酒店参加入职培训。
7月30日，3名年轻人去了新洲的酒店。陈先生说，事后得知，那天张城带了一个人去酒店，向3名求职者介绍说，此人是公司的向总，只讲了半个小时的话，而且酒店并不是公司旗下的酒店，也不是公司订的酒店。8月初，陈先生眼看入职的事情根本没有着落，心里有些着急，开始催促张城。
到了2024年11月底，陈先生夫妇觉得不对劲，一天中午把张城堵在一家餐馆里，质问张城，录了音。陈先生说，张城承认自己不是外管局的工作人员，但仍然辩称办理入职、入学的事情是真的。从此之后，张城不再与陈先生夫妇见面。
2024年12月6日，张城打电话对陈先生说，两名求职的年轻人已经到公司办理了入职手续，只等通知上班。但求职者告诉陈先生，他们根本没有办理这个事情。陈先生自行通过熟人到那家公司了解，得知张城安排的入职培训是假的，入职通知书是假的。
嫌疑人落网后供认诈骗经过
2025年2月13日上午10时许，办案民警来到汉阳区钟家村某高档小区，抓获正在床上睡觉的张城，下午对其进行询问。
民警在张城租住处将其抓获
“2024年，你是否陆续收到裴女士给你转账的300万元？”民警问。
“是的。”张城答。
“你是否清楚那家公司的入职手续？”民警问。
“我不清楚。我都是听别人说的。”张城答。
“你目前的财产情况怎样？”民警问。
“我名下没有任何财产。在你们抓我之前，我刚刚通过中介贷款48万元，正准备下午去拿款。”张城答。
审讯中，张城虽然百般辩解，但在证据面前，还是承认了骗取大量钱款的基本事实。
张城出生于1978年1月。他交代，1995年他以高中学历入伍，3年后退伍，被分配到某热电厂上班，2008年结婚，2009年因诈骗罪被判刑，服刑期间经法院判决离婚，2017年5月刑满出狱。
在张城租住处搜出的名牌包
“张城租了3室1厅，独自居住，月租金3000多元。在他租住的房子里，我们发现了大量奢侈品牌的服装、包包、手表、墨镜，名牌手表装了一盒子。不过，这些奢侈品牌是真是假，还有待鉴定。”办案民警介绍，张城出狱后，没有稳定的收入来源，可能与人合伙做了一些生意，更大的可能是继续骗钱。就该起案件，办案民警仅调取了张城2024年的银行卡资金流水，发现当年张城的收入来源基本都是诈骗陈先生夫妇的钱。张城落网后，就在该案进一步审查时，发现还有武汉市其他城区甚至上海市的受害人，在2024年之前被张城诈骗。
张城被刑事拘留
目前，张城已被刑事拘留，案件仍在调查中。
（文中报案人、嫌疑人为化名）
（来源：极目新闻）
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